?????????????山東仙壇股份有限公司

(資料圖)

?????????????????（徐景熙）

??本人（徐景熙）作為山東仙壇股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董

事，2022?年嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、

???????????????《公司獨立董事工作制度》等規(guī)定，認真行權(quán)，

依法履職，充分發(fā)揮獨立董事作用，切實履行獨立董事忠實誠信和勤勉盡責的義

務(wù)，努力維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將?2022

年度的工作情況匯報如下：

??一、出席會議情況

事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。本人出席會議的情況如下：

??（一）親自出席了公司2022年度召開的5次董事會，1次年度股東大會，1次

臨時股東大會；對出席的董事會會議審議的所有議案，本人均投了贊成票，沒有

反對、棄權(quán)的情形；

??（二）報告期內(nèi)無授權(quán)委托其他獨立董事出席會議情況；

??（三）報告期內(nèi)本人未對公司任何事項提出異議。

??作為獨立董事，在召開董事會前，本人主動了解并獲取作出決策前所需要的

情況和資料，對公司進行現(xiàn)場調(diào)查，平時注意了解公司的生產(chǎn)運作和經(jīng)營情況，

為了解情況做好充分的準備工作。在會上認真聽取并審議每一個議題，積極參與

討論并提出合理的建議，為公司董事會科學決策起到了積極作用。

??二、發(fā)表獨立意見的情況

??報告期內(nèi)，本人在了解相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司經(jīng)營狀況的前提下，

依靠自己的專業(yè)知識和能力做出客觀、公正、獨立的判斷，與其他獨立董事一起

對公司重大事項進行核查并發(fā)表了如下獨立意見：

??（一）2022?年?4?月?23?日，對公司第四屆董事會第十八次會議的相關(guān)事項發(fā)

表了獨立意見：

明和獨立意見；

相關(guān)合同議案的獨立意見；

獨立意見

??（二）2022?年?7?月?19?日，對公司第四屆董事會第十九次會議的相關(guān)事項發(fā)

表了獨立意見：

??（三）2022?年?8?月?19?日，對公司第四屆董事會第二十次會議的相關(guān)事項發(fā)

表了獨立意見：

明和獨立意見；

??三、專業(yè)委員會履職情況

??報告期內(nèi)，本人作為董事會審計委員會召集人，積極組織會議，對公司內(nèi)部

控制自我評價、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況、內(nèi)審部工作報告及工作計

劃等事項進行了審議；作為董事會薪酬與考核委員會委員，本人積極參加會議，

對公司董事、監(jiān)事、高管人員的報酬情況進行了審議，為公司薪酬與考核體系建

設(shè)提供意見或建議。

??四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

??作為公司獨立董事，本人在2022年內(nèi)勤勉、忠實地履行獨立董事職責，對公

司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來等情況進行現(xiàn)場調(diào)查，詳實地聽取了相關(guān)人員

的匯報，凡經(jīng)董事會審議決策的議案，均事先對文件進行認真審核，詳細詢問議

案的背景材料和決策依據(jù)，主動向相關(guān)人員問詢、了解具體情況，在充分了解情

況的基礎(chǔ)上本人在董事會上發(fā)表意見、行使職權(quán)，維護了股東的合法權(quán)益。

??本人通過電話和郵件等方式和公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員

保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對

公司的相關(guān)報道，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌握。

??五、在保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所作的工作

制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的事項，對公司財務(wù)運作、資金往來、重大對外投資、關(guān)

聯(lián)交易等重大事項進行調(diào)查，認真聽取公司相關(guān)人員匯報并進行實地考察，及時

了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，切實履行了獨立董事應盡職責。

??公司能夠按照中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》以及《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定規(guī)范信息披露行為，促進公司

依法規(guī)范運作；維護公司股東、債權(quán)人及其利益相關(guān)人的合法權(quán)益；保證披露信

息的真實、準確、完整、及時、公平。

??本人督促公司嚴格執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公

司信息披露管理制度和投資者關(guān)系管理制度的有關(guān)規(guī)定，確認董事會秘書為投資

者關(guān)系管理負責人，認真接待投資者的來電來訪，認真做好投資者關(guān)系管理工作。

??為提高保護公司和中小股東權(quán)益的思想意識，加強對公司和投資者的保護能

力，本人積極、認真地自學相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度和獨立董事履職所必備的

知識。通過學習，提高了認識，對上市公司獨立董事的職責有了進一步了解，為

今后更好的履行職責保護社會公眾股東合法權(quán)益打下了堅實的基礎(chǔ)。

??六、其他事項

??（一）無提議召開董事會的情況；

??（二）無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；

??（三）無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等情況。

??以上為本人作為獨立董事在?2022?年度履行職責情況的匯報，感謝公司管理

層和相關(guān)人員對本人工作的支持和配合。2023?年，希望公司在董事會的領(lǐng)導下，

繼續(xù)規(guī)范運作，穩(wěn)健經(jīng)營，以更優(yōu)異的成績回報投資者。

??????????????????????????獨立董事：徐景熙

?????????????山東仙壇股份有限公司

?????????????????（程永峰）

??本人（程永峰）作為山東仙壇股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董

事，2022?年嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、

???????????????《公司獨立董事工作制度》等規(guī)定，認真行權(quán)，

依法履職，充分發(fā)揮獨立董事作用，切實履行獨立董事忠實誠信和勤勉盡責的義

務(wù)，努力維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將?2022

年度的工作情況匯報如下：

??一、出席會議情況

事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。本人出席會議的情況如下：

??（一）親自出席了公司2022年度召開的5次董事會，1次年度股東大會，1次

臨時股東大會；對出席的董事會會議審議的所有議案，本人均投了贊成票，沒有

反對、棄權(quán)的情形；

??（二）報告期內(nèi)無授權(quán)委托其他獨立董事出席會議情況；

??（三）報告期內(nèi)本人未對公司任何事項提出異議。

??作為獨立董事，在召開董事會前，本人主動了解并獲取作出決策前所需要的

情況和資料，對公司進行現(xiàn)場調(diào)查，平時注意了解公司的生產(chǎn)運作和經(jīng)營情況，

為了解情況做好充分的準備工作。在會上認真聽取并審議每一個議題，積極參與

討論并提出合理的建議，為公司董事會科學決策起到了積極作用。

??二、發(fā)表獨立意見的情況

??報告期內(nèi)，本人在了解相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司經(jīng)營狀況的前提下，

依靠自己的專業(yè)知識和能力做出客觀、公正、獨立的判斷，與其他獨立董事一起

對公司重大事項進行核查并發(fā)表了如下獨立意見：

??（一）2022?年?4?月?23?日，對公司第四屆董事會第十八次會議的相關(guān)事項發(fā)

表了獨立意見：

明和獨立意見；

關(guān)合同議案的獨立意見；

立意見

??（二）2022?年?7?月?19?日，對公司第四屆董事會第十九次會議的相關(guān)事項發(fā)

表了獨立意見：

??（三）2022?年?8?月?19?日，對公司第四屆董事會第二十次會議的相關(guān)事項發(fā)

表了獨立意見：

明和獨立意見；

??三、專業(yè)委員會履職情況

??報告期內(nèi),?本人作為董事會提名委員會召集人，認真研究董事、獨立董事的

選擇標準和程序，為公司提出可行性建議；作為董事會戰(zhàn)略委員會委員，根據(jù)公

司實際情況，本人在公司發(fā)展規(guī)劃方面提出了合理化建議。

??四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

??作為公司獨立董事，本人在2022年內(nèi)勤勉、忠實地履行獨立董事職責，對公

司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來等情況進行現(xiàn)場調(diào)查，詳實地聽取了相關(guān)人員

的匯報，凡經(jīng)董事會審議決策的議案，均事先對文件進行認真審核，詳細詢問議

案的背景材料和決策依據(jù)，主動向相關(guān)人員問詢、了解具體情況，在充分了解情

況的基礎(chǔ)上本人在董事會上發(fā)表意見、行使職權(quán)，維護了股東的合法權(quán)益。

??本人通過電話和郵件等方式和公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員

保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對

公司的相關(guān)報道，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌握。

??五、在保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所作的工作

制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的事項，對公司財務(wù)運作、資金往來、重大對外投資、關(guān)

聯(lián)交易等重大事項進行調(diào)查，認真聽取公司相關(guān)人員匯報并進行實地考察，及時

了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，切實履行了獨立董事應盡職責。

??公司能夠按照中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》以及《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定規(guī)范信息披露行為，促進公司

依法規(guī)范運作；維護公司股東、債權(quán)人及其利益相關(guān)人的合法權(quán)益；保證披露信

息的真實、準確、完整、及時、公平。

??本人督促公司嚴格執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公

司信息披露管理制度和投資者關(guān)系管理制度的有關(guān)規(guī)定，確認董事會秘書為投資

者關(guān)系管理負責人，認真接待投資者的來電來訪，認真做好投資者關(guān)系管理工作。

??為提高保護公司和中小股東權(quán)益的思想意識，加強對公司和投資者的保護能

力，本人積極、認真地自學相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度和獨立董事履職所必備的

知識。通過學習，提高了認識，對上市公司獨立董事的職責有了進一步了解，為

今后更好的履行職責保護社會公眾股東合法權(quán)益打下了堅實的基礎(chǔ)。

??六、其他事項

??（一）無提議召開董事會的情況；

??（二）無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；

??（三）無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等情況。

??以上為本人作為獨立董事在?2022?年度履行職責情況的匯報，感謝公司管理

層和相關(guān)人員對本人工作的支持和配合。2023?年，希望公司在董事會的領(lǐng)導下，

繼續(xù)規(guī)范運作，穩(wěn)健經(jīng)營，以更優(yōu)異的成績回報投資者。

??????????????????????????獨立董事：程永峰

?????????????山東仙壇股份有限公司

?????????????????（彭建云）

??本人（彭建云）作為山東仙壇股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董

事，2022?年嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、

???????????????《公司獨立董事工作制度》等規(guī)定，認真行權(quán)，

依法履職，充分發(fā)揮獨立董事作用，切實履行獨立董事忠實誠信和勤勉盡責的義

務(wù)，努力維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將?2022

年度的工作情況匯報如下：

??一、出席會議情況

事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。本人出席會議的情況如下：

??（一）親自出席了公司2022年度召開的8次董事會，1次年度股東大會，1次

臨時股東大會；對出席的董事會會議審議的所有議案，本人均投了贊成票，沒有

反對、棄權(quán)的情形；

??（二）報告期內(nèi)無授權(quán)委托其他獨立董事出席會議情況；

??（三）報告期內(nèi)本人未對公司任何事項提出異議。

??作為獨立董事，在召開董事會前，本人主動了解并獲取作出決策前所需要的

情況和資料，對公司進行現(xiàn)場調(diào)查，平時注意了解公司的生產(chǎn)運作和經(jīng)營情況，

為了解情況做好充分的準備工作。在會上認真聽取并審議每一個議題，積極參與

討論并提出合理的建議，為公司董事會科學決策起到了積極作用。

??二、發(fā)表獨立意見的情況

??報告期內(nèi)，本人在了解相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司經(jīng)營狀況的前提下，

依靠自己的專業(yè)知識和能力做出客觀、公正、獨立的判斷，與其他獨立董事一起

對公司重大事項進行核查并發(fā)表了如下獨立意見：

??（一）2022?年?4?月?23?日，對公司第四屆董事會第十八次會議的相關(guān)事項發(fā)

表了獨立意見：

明和獨立意見；

關(guān)合同議案的獨立意見；

立意見

??（二）2022?年?7?月?19?日，對公司第四屆董事會第十九次會議的相關(guān)事項發(fā)

表了獨立意見：

??（三）2022?年?8?月?19?日，對公司第四屆董事會第二十次會議的相關(guān)事項發(fā)

表了獨立意見：

明和獨立意見；

??三、專業(yè)委員會履職情況

??報告期內(nèi)，作為董事會薪酬與考核委員會召集人，本人按照董事會專門委員

實施細則的相關(guān)要求，對公司薪酬與考核體系建設(shè)、公司高管人員薪酬與考核等

事項提出建議；本人作為董事會審計委員會委員，積極參加會議，對公司內(nèi)部控

制自我評價、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況、內(nèi)審部工作報告及工作計劃

等事項進行了審議；本人作為董事會提名委員會委員，認真研究董事、獨立董事

的選擇標準和程序，為公司提出可行性建議，積極履行提名委員會委員的職責。

??四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

??作為公司獨立董事，本人在2022年內(nèi)勤勉、忠實地履行獨立董事職責，對公

司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來等情況進行現(xiàn)場調(diào)查，詳實地聽取了相關(guān)人員

的匯報，凡經(jīng)董事會審議決策的議案，均事先對文件進行認真審核，詳細詢問議

案的背景材料和決策依據(jù)，主動向相關(guān)人員問詢、了解具體情況，在充分了解情

況的基礎(chǔ)上本人在董事會上發(fā)表意見、行使職權(quán)，維護了股東的合法權(quán)益。

??本人通過電話和郵件等方式和公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員

保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對

公司的相關(guān)報道，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌握。

??五、在保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所作的工作

制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的事項，對公司財務(wù)運作、資金往來、重大對外投資、關(guān)

聯(lián)交易等重大事項進行調(diào)查，認真聽取公司相關(guān)人員匯報并進行實地考察，及時

了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，切實履行了獨立董事應盡職責。

??公司能夠按照中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》以及《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定規(guī)范信息披露行為，促進公司

依法規(guī)范運作；維護公司股東、債權(quán)人及其利益相關(guān)人的合法權(quán)益；保證披露信

息的真實、準確、完整、及時、公平。

??本人督促公司嚴格執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公

司信息披露管理制度和投資者關(guān)系管理制度的有關(guān)規(guī)定，確認董事會秘書為投資

者關(guān)系管理負責人，認真接待投資者的來電來訪，認真做好投資者關(guān)系管理工作。

??為提高保護公司和中小股東權(quán)益的思想意識，加強對公司和投資者的保護能

力，本人積極、認真地自學相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度和獨立董事履職所必備的

知識。通過學習，提高了認識，對上市公司獨立董事的職責有了進一步了解，為

今后更好的履行職責保護社會公眾股東合法權(quán)益打下了堅實的基礎(chǔ)。

??六、其他事項

??（一）無提議召開董事會的情況；

??（二）無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；

??（三）無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等情況。

??以上為本人作為獨立董事在?2022?年度履行職責情況的匯報，感謝公司管理

層和相關(guān)人員對本人工作的支持和配合。2023?年，希望公司在董事會的領(lǐng)導下，

繼續(xù)規(guī)范運作，穩(wěn)健經(jīng)營，以更優(yōu)異的成績回報投資者。

??????????????????????????獨立董事：彭建云

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