“團(tuán)貸網(wǎng)”一案一審宣判。

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12月22日晚間，廣東派生智能科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“派生科技”，300176)公告表示，東莞市中級(jí)人民法院于當(dāng)日對(duì)派生集團(tuán)及其主要負(fù)責(zé)人唐軍、張林等人非法集資案一審公開(kāi)宣判。

12月22日，據(jù)央視新聞報(bào)道，派生集團(tuán)因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團(tuán)原董事長(zhǎng)唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬(wàn)元；派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬(wàn)元。其他44人因參與非法集資、操縱證券市場(chǎng)、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等犯罪，被判處有期徒刑一年六個(gè)月至十五年，并處罰金。

派生科技表示，該公司尚未取得上述案件相關(guān)判決文書(shū)，后續(xù)將根據(jù)判決文書(shū)及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展公告。

非法吸收巨額資金，未償還金額348億元

該公告指向的非法集資案，與東莞團(tuán)貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱“團(tuán)貸網(wǎng)”)有關(guān)。

據(jù)央視新聞12月22日?qǐng)?bào)道，法院審理查明：2012年6月至2019年3月間，派生集團(tuán)未經(jīng)許可，違規(guī)運(yùn)營(yíng)“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺(tái)，以發(fā)布融資項(xiàng)目、“安盈寶”理財(cái)項(xiàng)目、私募基金類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品等形式，承諾保本付息、高額回報(bào)，向社會(huì)公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元。其間，派生集團(tuán)發(fā)布虛假融資項(xiàng)目，非法吸存資金325.6億元，主要用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費(fèi)及揮霍，造成巨大損失。派生集團(tuán)還利用資金及持股優(yōu)勢(shì)操縱證券市場(chǎng)。此外，部分被告人還虛開(kāi)發(fā)票6760萬(wàn)元、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額143萬(wàn)元。

法院認(rèn)為，派生集團(tuán)及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴(yán)重破壞國(guó)家金融、稅收、證券監(jiān)管秩序，造成巨額財(cái)產(chǎn)損失，犯罪情節(jié)及后果特別嚴(yán)重。唐軍、張林等人具有自首、當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪、配合辦案機(jī)關(guān)追贓挽損情節(jié)。法院根據(jù)被告單位及各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

據(jù)央視新聞了解，公安機(jī)關(guān)在偵辦案件同時(shí)，全力開(kāi)展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳，追繳到案的資產(chǎn)將在判決生效后依法返還集資參與人。

派生科技：實(shí)控人股權(quán)凍結(jié)可能導(dǎo)致實(shí)控權(quán)變更

派生集團(tuán)于2011年在東莞成立，注冊(cè)資金10億元，主營(yíng)的團(tuán)貸網(wǎng)是一家知名互聯(lián)網(wǎng)金融公司。

2019年3月，東莞市公安局發(fā)布通報(bào)稱，3月27日，“團(tuán)貸網(wǎng)”實(shí)際控制人唐某、張某主動(dòng)向東莞市公安局投案。為保護(hù)投資人合法權(quán)益，東莞市公安局已對(duì)“團(tuán)貸網(wǎng)”涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?，并依法?duì)“團(tuán)貸網(wǎng)”實(shí)際控制人唐某、張某采取刑事強(qiáng)制措施。

隨后，在2019年4月2日，派生科技公告表示，該公司當(dāng)日通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司系統(tǒng)查詢，獲悉公司控股股東廣東碩博投資發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“碩博投資”)、實(shí)際控制人唐軍及其一致行動(dòng)人派生集團(tuán)所持有的該公司股份被凍結(jié)及輪候凍結(jié)。

此后，派生科技多次披露關(guān)于實(shí)際控制人涉案的進(jìn)展公告。

2019年11月26日，派生科技公告表示：該公司當(dāng)日通過(guò)東莞市人民檢察院官方微信公眾號(hào)查詢獲悉，公司實(shí)際控制人唐軍(從未在公司擔(dān)任職務(wù))涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案，已由東莞市公安局于2019年11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。

2020年6月15日，派生科技公告表示：東莞市中級(jí)人民法院于當(dāng)日立案受理東莞市人民檢察院指控的被告單位派生科技集團(tuán)有限公司及被告人唐軍(公司實(shí)際控制人，從未在公司擔(dān)任職務(wù))等人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪等案。

在進(jìn)展公告中，派生科技均表示，該案件為實(shí)際控制人的個(gè)人案件，與該公司無(wú)關(guān)，對(duì)該公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作不存在重大影響?！澳壳埃救粘Ｉa(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作正常，公司管理層將繼續(xù)加強(qiáng)公司管理，確保公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。”

派生科技指出，唐軍及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有該公司9952.439萬(wàn)股，占該公司總股本的25.70%；其所持有上市公司股份共計(jì)被凍結(jié)及被輪候凍結(jié)的數(shù)量為9782.3萬(wàn)股，占其所持有公司股份數(shù)量的98.29%，占公司總股本25.26%。“公司實(shí)際控制人所持有的公司股份被凍結(jié)、輪候凍結(jié)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)造成重大影響，但若上述凍結(jié)股份被司法處置，則可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。”

（文章來(lái)源：澎湃新聞）

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