證券代碼：600363??????證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電??????????編號：2023-016

?????????江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開第八屆董事會第三次會議的通知》，并以郵件、直接

呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。

召開第八屆董事會第三次會議。應(yīng)到董事?9?人，實到董事?9?人。本次董事會會議

的召開符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會議由董事長曾智斌先

生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

??會議審議通過了以下議案，并形成了決議：

??一、審議通過了關(guān)于公司《2022?年年度報告及其摘要》的議案

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《2022?年年度報告及其摘要》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??二、審議通過了關(guān)于公司《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》的議案

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司《獨(dú)立董事關(guān)

于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

??三、審議通過了關(guān)于公司《2022?年度總裁工作報告》的議案

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??四、審議通過了關(guān)于公司《2022?年度董事會工作報告》的議案

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??五、審議通過了關(guān)于公司《2022?年度獨(dú)立董事述職報告》的議案

??公司獨(dú)立董事向董事會提交了《2022?年度獨(dú)立董事述職報告》，并將在?2022

年年度股東大會上述職。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

同日披露的公司《2022?年度獨(dú)立董事述職報告》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??六、審議通過了關(guān)于公司《2022?年度董事會審計委員會履職情況報告》的

議案

??具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董

事會審計委員會?2022?年度履職情況報告》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??七、審議通過了關(guān)于公司《2022?年度財務(wù)決算報告》的議案

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??八、審議通過了關(guān)于公司《2022?年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》的議案

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告》（公告編號：2023-018）。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司《獨(dú)立董事關(guān)

于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

??九、審議通過了關(guān)于公司《2022?年度資產(chǎn)核銷》的議案

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告》（公告編號：2023-018）。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司《獨(dú)立董事關(guān)

于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

??十、審議通過了關(guān)于公司《2022?年度利潤分配預(yù)案》的議案

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-019）。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司《獨(dú)立董事關(guān)

于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??十一、審議通過了關(guān)于公司《制定董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制

度》的議案

???根據(jù)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性

及公司經(jīng)營發(fā)展需要，同意公司《制定董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人

員薪酬管理制度》。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??十二、審議通過了關(guān)于《續(xù)聘公司?2023?年度會計師事務(wù)所》的議案

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-020）。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公

司《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立

董事關(guān)于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??十三、審議通過了關(guān)于公司《2023?年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃》的議案

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??十四、審議通過了關(guān)于公司《2023?年度對外擔(dān)保預(yù)計》的議案

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于公司?2023?年度對外擔(dān)保預(yù)計的公告》（公告編號：2020-021）。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司《獨(dú)立董事關(guān)

于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

????本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

????十五、審議通過了關(guān)于公司《2023?年度向銀行申請綜合授信額度》的議案

????具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于公司?2023?年度向銀行申請綜合授信額度的公告》

???????????????????????????（公告編號：2023-022）。

????表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司《獨(dú)立董事關(guān)

于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

????十六、審議通過了關(guān)于公司《2023?年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)額度》的議

案

????具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《?關(guān)?于?公?司?2023?年度?開?展?外?匯?套?期?保值業(yè)?務(wù)?額?度?的?公?告》（公?告?編?號?：

????表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司《獨(dú)立董事關(guān)

于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

????十七、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案

????具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于修改公司章程的公告》（公告編號：2023-024）。

????表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

????十八、審議通過了關(guān)于公司《2023?年第一季度報告》的議案

????具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《2023?年第一季度報告》（公告編號：2023-025）?。

????表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

????十九、審議通過了《關(guān)于召開公司?2022?年年度股東大會》的議案

????具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于召開公司?2022?年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-026）。

表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

特此公告。

???????????????????????江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會

???????????????????????????二○二三年四月二十八日

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