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證券代碼：002301????????????證券簡(jiǎn)稱：齊心集團(tuán)???????????公告編號(hào)：2023-006

(資料圖片僅供參考)

??????????????????深圳齊心集團(tuán)股份有限公司

???????????????第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

??誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

???深圳齊心集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議的會(huì)議通知于

在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事?9?人，實(shí)到董事?9

人。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳欽鵬先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召

集和召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???經(jīng)與會(huì)董事審議，以書(shū)面記名投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決，作出如下決議：

???董事會(huì)認(rèn)為，公司?2022?年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策的

規(guī)定，依據(jù)充分、決策程序合法，能更加客觀公允地反映公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。計(jì)提資

產(chǎn)減值后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。董事會(huì)同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)

減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》與本公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公告編號(hào)：2023-008。

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???《2022?年度總經(jīng)理工作報(bào)告》詳見(jiàn)《2022?年年度報(bào)告》全文中的“第三節(jié)?管理層討論與

分析”章節(jié)。

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

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???公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本議案發(fā)表了意見(jiàn)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

????????????????????????????????????????（以

下簡(jiǎn)稱“大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）出具了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，與《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

報(bào)告》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》與本公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)。

???本報(bào)告尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事韓文君女士、胡澤禹先生、

錢(qián)榮女士分別向董事會(huì)提交了《2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司?2022?年年度股東

大會(huì)上述職。

據(jù)治理，打造敏捷運(yùn)營(yíng)管理體系，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化變革和服務(wù)升級(jí)。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)聚焦

優(yōu)質(zhì)大客戶業(yè)務(wù)潛力，聚焦核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景深度經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)成果列示如下：

???大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司?2022?年度財(cái)務(wù)報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的

審計(jì)報(bào)告。

???實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?13,137.73?萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)?122.73%；

???歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?12,668.74?萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)?122.53%；

???歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)?9,126.71?萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本報(bào)告尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)2022年年度報(bào)告審核并簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，本報(bào)告及

其摘要尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

???《2022年年度報(bào)告》全文與本公告同日登載于巨潮資訊網(wǎng)，《2022年年度報(bào)告摘要》與本

公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)：2023-009。

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???經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2022?年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司所有者

的凈利潤(rùn)?126,687,367.25?元，以母公司?2022?年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)?122,794,400.63?元為基數(shù)，加

上年初未分配利潤(rùn)?-152,791,100.77?元，扣除報(bào)告期內(nèi)因?qū)嵤?2021?年度利潤(rùn)分配已發(fā)放的現(xiàn)

金股利?0?元（含稅），再扣除報(bào)告期內(nèi)計(jì)提的盈余公積?0?元，截至?2022?年?12?月?31?日，母公司

可供股東分配利潤(rùn)為-29,996,700.14?元，資本公積金為?1,882,275,980.68?元。

???基于以上情況，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬定?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金

紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

???公司?2022?年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的預(yù)案根據(jù)母公司?2022?年末可供股東分配利潤(rùn)情況制定，

董事會(huì)同意該預(yù)案，提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)

審議。

???《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明》與本公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海

證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)：2023-010。

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???《關(guān)于?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》與本公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)：2023-011。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所就本專項(xiàng)報(bào)告出具了

鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司就本專項(xiàng)報(bào)告出具了核查意見(jiàn)。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???公司擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制的

審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。有關(guān)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用事宜，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根

據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司審計(jì)的實(shí)際工作情況確定。

???表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》與本公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)：2023-012。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意

見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的審核意見(jiàn)。本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)

審議。

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??公司本次向銀行或非銀金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度是公司和子公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的正

常需要，為公司和子公司發(fā)展補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于優(yōu)化公司和子公司的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)一步促

進(jìn)公司和子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司與全體股東的利益。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有足夠的償

債能力。

??董事會(huì)同意公司及其控股子公司向銀行或非銀金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)等值人民幣

超過(guò)6,000.00萬(wàn)元）的綜合授信額度。本次申請(qǐng)綜合授信額度的授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日

起14個(gè)月內(nèi)有效（存量授信額度有效期亦相應(yīng)延長(zhǎng)至股東大會(huì)審議通過(guò)之日起14個(gè)月）。同意

將該議案提交公司年度股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過(guò)上述事項(xiàng)后，授權(quán)公司總經(jīng)理或其

授權(quán)簽字人簽署上述綜合授信額度內(nèi)的一切授信文件。

??表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??《關(guān)于申請(qǐng)年度綜合授信額度的公告》與本公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)：2023-013。本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??根據(jù)申請(qǐng)綜合授信額度及日常經(jīng)營(yíng)需要，本次公司對(duì)全資子公司提供擔(dān)保、子公司之間互

相提供擔(dān)保以及全資子公司對(duì)公司提供擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保額度不超過(guò)等值人民幣225,000.00萬(wàn)元，

本次擔(dān)保事項(xiàng)及授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

??本次公司及子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是根據(jù)子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求評(píng)估設(shè)定，有

利于解決子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，促進(jìn)子公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體利

益。本次擔(dān)保對(duì)象均是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有較強(qiáng)償債能力，財(cái)

務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作造成不利影響，也不存在損害公

司及股東特別是中小股東利益的情形，審批程序符合相關(guān)規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)

要求，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)董事會(huì)審核，同意上述擔(dān)保額度并同意提交公司股東大

會(huì)以特別決議方式審議。

??表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??《關(guān)于公司及子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》與本公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)：2023-014。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)以特別決

議的方式審議。

??表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

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??《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易的公告》與本公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)：2023-015，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交公

司2022年年度股東大會(huì)審議。

??表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易的可行性分析報(bào)告》與本公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)，獨(dú)立董

事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

??根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及業(yè)績(jī)考核方案，在公司擔(dān)任管理職務(wù)的董事和高級(jí)管理人員按照所擔(dān)

任的實(shí)際工作崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬，2023?年度薪酬總額擬定稅前不超過(guò)?600?萬(wàn)元。相關(guān)董事不

再單獨(dú)領(lǐng)取董事津貼。

??表決情況：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??關(guān)聯(lián)董事陳欽鵬先生、黃家兵先生、戴盛杰先生、李秋紅女士回避表決，獨(dú)立董事對(duì)該議

案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

??為完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)公司治理，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在其職責(zé)范圍

內(nèi)更充分地發(fā)揮決策、監(jiān)督和管理職能，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，為公司董事、

監(jiān)事及高管人員在依法履職過(guò)程中可能產(chǎn)生的賠償責(zé)任提供保障，公司擬為董事、監(jiān)事和高管

人員購(gòu)買(mǎi)相關(guān)的董事、監(jiān)事和高管人員責(zé)任險(xiǎn)。

??公司本次擬購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額為不超過(guò)人民幣?1?億元，期限?1?年，保險(xiǎn)費(fèi)用不

超過(guò)人民幣?50?萬(wàn)元（具體以保險(xiǎn)公司最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。

??公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的一切事宜（包括但

不限于確定保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中

介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等）。

??表決情況：同意?0?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??因該議案與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在利害關(guān)系，因此全體董事回避表決，提交

公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更，是根據(jù)財(cái)政部頒布和修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變

更，符合相關(guān)規(guī)定。該變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更前的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流

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量產(chǎn)生重大影響。執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，

符合公司及全體股東的利益。董事會(huì)同意本次公司會(huì)計(jì)政策變更。

??表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

??《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》與本公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)，公告編號(hào)：2023-016。

??表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

??《2023年第一季度報(bào)告》與本公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》

?????????????????????????????《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，

公告編號(hào)：2023-017。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)2023年第一季度報(bào)告審核并簽署了書(shū)

面確認(rèn)意見(jiàn)。

??鑒于本次董事會(huì)審議的議案?4-議案?15，及監(jiān)事會(huì)審議的《2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

?????????????????????????????????????????????《關(guān)

于?2023?年度監(jiān)事薪酬的議案》尚需提交股東大會(huì)審議，董事會(huì)特提議于?2023?年?5?月?16?日下

午?14：30?在深圳市坪山區(qū)錦繡中路?18?號(hào)齊心科技園行政樓公司八樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)

投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

??表決情況：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??《關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知》與本公告同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，公告編號(hào)：2023-018。

???三、備查文件

??特此公告。

????????????????????????????????????深圳齊心集團(tuán)股份有限公司

????????????????????????????????????????????董事會(huì)

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