近年來，各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出了多地高發(fā)態(tài)勢，以炒作虛擬貨幣為噱頭的詐騙層出不窮，對社會和人民的財產(chǎn)造成了極大危害。該類型犯罪案件，并沒有實際的產(chǎn)品，大多依靠虛擬幣蒙騙用戶，通過發(fā)展下線或者代理的方式來維護整個資金鏈盤子，利用人們投機的心里，再搭配詐騙話術(shù)，從而刺激消費者的購買需求，最后“收割”用戶。

面對此類新型詐騙方式，監(jiān)管部門也積極順應(yīng)事態(tài)的變化，提高打擊的力度。公安部門也建立了聯(lián)動打擊機制，聯(lián)合區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)企業(yè)，提升風險隱患的排查能力和案件偵破能力。值得注意的是，該類型案件作案手段隱蔽、誘惑性強、分散廣泛，令人眼花繚亂，防不勝防。

山東警方打掉一虛擬幣投資詐騙團伙

平臺運營三天跑路

今年5月，在山東省公安廳反詐中心和東營市公安局反詐中心的聯(lián)合偵辦下，對一個虛擬幣投資詐騙團伙進行了收網(wǎng)行動。

去年10月份左右，名為“幣圈工兵連”的公眾號進入到虛擬幣投資圈。公眾號會定期發(fā)布一些虛擬幣投資的分析文章，使得部分用戶對“幣圈工兵連”產(chǎn)生了信任。進入其交流群后，群主推薦了一個名為“蝸牛幣”的流動性挖礦項目，并稱該項目收獲頗豐。通過下載“蝸牛幣”項目的APP，再向賬戶充值購買USDT（泰達幣）即可。不久后該項目就出現(xiàn)爆雷，APP無法打開。

山東省公安廳反詐中心和相關(guān)部門通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不僅交易平臺是假的，“蝸牛幣”挖礦項目也根本不存在，其公眾號也很可能有問題。

根據(jù)審訊，六名犯罪嫌疑人如實供述了自己的犯罪事實。首先運營公眾號來吸引粉絲，再積累了一定量的粉絲后就向粉絲們推出了“蝸牛幣”挖礦項目，以此達到騙錢的目的。

蘇州相城警方搗毀一以虛擬幣投資實施詐騙團伙

抓獲犯罪嫌疑人58名

今年4月，蘇州相城警方打掉一個以虛擬幣投資為名實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人58名,涉案金額1000余萬。

據(jù)了解，今年3月，受害人報警稱自己加入數(shù)字貨幣微信交流群后,下載了群里客服推薦的投資平臺APP,轉(zhuǎn)入價值50余萬元的虛擬幣,并進行了小幣種投資。但所有交易被一夜平倉,客服解釋說平臺被黑客攻擊，之后就不見蹤影。

相城警方迅速成立專案組開展調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)是犯罪分子偽裝成平臺客服以打電話、加微信的方式聯(lián)絡(luò)受害人,拉人進入平臺后就偽裝帶單老師,指導(dǎo)受害人進行“投資”,再根據(jù)業(yè)績提成。

3月,在蘇州市公安局刑警支隊、網(wǎng)安支隊的大力支持下,相城警方組織精干警力趕赴成都,一舉搗毀了這個位于高檔寫字樓里的詐騙窩點。

紹興嵊州市公安局偵破一起“殺豬盤”案件

追回贓款250萬余元

去年7月，嵊州市某街道的李女士在微信上認識了名叫楊某輝的男子，開始接觸到一個叫“72mex”的虛擬幣交易平臺，隨后李女士在楊某輝的鼓動下向該交易平臺前后共計投入395萬元。之后再次聯(lián)系楊某輝時，發(fā)現(xiàn)自己已被其刪除好友，而在平臺中自己所持虛擬幣的賬戶中剩余不到10萬元。

紹興嵊州市公安局經(jīng)偵查掌握了該詐騙團伙的犯罪證據(jù)。犯罪嫌疑人代理了可操控K線走勢的虛擬幣投資平臺，并網(wǎng)絡(luò)散布在平臺可獲得高收益等信息，誘騙客戶到該平臺操作，隨后由同伙反向指導(dǎo)客戶，導(dǎo)致客戶受損，嫌疑人利用相同手法作案多起，涉案金額達600余萬元。

據(jù)辦案民警介紹，“一般嫌疑人會選擇有經(jīng)濟基礎(chǔ)的單身女性下手，并誘騙受害人投資。而平臺的漲跌完全由嫌疑人后臺操控，等到時機成熟時，制造下跌假象。”

“知帆科技”大數(shù)據(jù)分析助力警方打擊虛擬貨幣犯罪

面對層出不窮的虛擬貨幣詐騙案件，區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)企業(yè)在打擊虛擬貨幣犯罪，維護國家金融和人民財產(chǎn)安全方面起到了重要作用。

作為國內(nèi)最早做虛擬貨幣追蹤服務(wù)的公司，知帆科技利用區(qū)塊鏈技術(shù)協(xié)助公安部門打擊黑產(chǎn)、破獲詐騙案件，目前已協(xié)助多地公安部門開展反虛擬貨幣詐騙的工作。

據(jù)了解，知帆科技利用異構(gòu)多維數(shù)據(jù)挖掘、海量數(shù)據(jù)知識圖譜、鏈上大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，通過算法構(gòu)建鏈上地址之間、鏈上鏈下數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)以及幣流追蹤方法，建立了一套虛擬貨幣追蹤的解決方案，并且在監(jiān)管的實踐中已經(jīng)取得顯著成效。

多年來，知帆科技一直處于研究虛擬貨幣犯罪第一線，積累了豐富的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)資源。與全國數(shù)百家公安機關(guān)建立了合作。此外，還自主研發(fā)了虛擬貨幣追蹤查證平臺“逐跡”。以便為公安等執(zhí)法部門日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持。

目前，知帆科技已經(jīng)為全國公安機關(guān)提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)超過500次，協(xié)助的案件總涉案金額超過一千億。

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