2月14日，央行沈陽分行公示一則行政處罰信息顯示，中信銀行沈陽分行因違反規(guī)定占?jí)贺?cái)政資金等5項(xiàng)違法行為被罰超240萬元。

罰單顯示，中信銀行沈陽分行涉及的違法行為一是違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)制度建設(shè)、消費(fèi)者金融信息保護(hù)、金融營(yíng)銷宣傳、金融消費(fèi)爭(zhēng)議解決等相關(guān)管理規(guī)定；二是違反人民幣銀行結(jié)算賬戶管理相關(guān)規(guī)定；三是未按規(guī)定履行假幣收繳程序；四是違反規(guī)定占?jí)贺?cái)政資金；五是未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

由此，央行沈陽分行對(duì)中信銀行沈陽分行予以警告并處罰款240.6萬元。同時(shí)，時(shí)任該分行零售銀行部總經(jīng)理管延德、時(shí)任公司銀行部總經(jīng)理張俊杰，均對(duì)該分行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，分別被罰款5萬元、1.8萬元。

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中信銀行近期可謂罰單不斷。

就在上月，央行鄭州中心支行便公示一則罰單顯示，中信銀行鄭州分行因虛報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料、違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易、違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定、違反國(guó)庫科目設(shè)置和使用規(guī)定、違反金融消費(fèi)者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定、違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定8項(xiàng)違法行為被予以警告，并處罰款87.5萬元。

同月，中信銀行蚌埠分行因票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)違規(guī)、嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則被蚌埠銀保監(jiān)分局罰款人民幣30萬元。

而去年11月，中信銀行廈門分行因抵押物價(jià)值審查不嚴(yán)格、未落實(shí)授信審批意見發(fā)放貸款、貸前未揭示關(guān)聯(lián)關(guān)系、貸后管理不到位導(dǎo)致貸款回流挪用等案由，被廈門銀保監(jiān)局處950萬元罰款。

（文章來源：藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)）

關(guān)鍵詞： 中信銀行沈陽分行 財(cái)政資金