證券代碼：600159????????證券簡稱：大龍地產(chǎn)??????公告編號：2023-028

(相關(guān)資料圖)

??????北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、????會議召開和出席情況

(一)???股東大會召開的時間：2023?年?8?月?17?日

(二)???股東大會召開的地點：北京市順義區(qū)府前東街甲?2?號公司會議室

(三)???出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)???表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

????本次股東大會由董事長馬云虎主持。大會的召開、表決方式符合《公司法》

《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的

有關(guān)規(guī)定。

(五)???公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?????????????????????同意???????????反對???????棄權(quán)

?股東類型

????????????????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）

??????A股???395,954,555??????100???0????0???0???0

(二)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

???本次會議審議的議案?1?以特別決議形式進行表決，該議案獲得同意票

數(shù)總數(shù)的?2/3，議案通過有效。

三、?????律師見證情況

律師：馬佳敏、王佩琳

???公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集

人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東

大會規(guī)則》《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、

有效。

特此公告。

?????????????北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司董事會

????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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