員工到崗率100%，流水線作業(yè)有條不紊……3月26日，浙江省慈溪市某汽車零部件有限公司的生產(chǎn)車間正在趕制一批來自特斯拉的集成鉚釘訂單。然而這樣的大好局面來得并不容易，因陷入巨額經(jīng)濟(jì)糾紛，十年來，該公司法定代表人葉某過得并不容易。

“正是因為檢察官依法履行法律監(jiān)督職能，我的家庭、企業(yè)以及500多名職工的就業(yè)問題才得到挽救。”葉某直言，拿到判決書的那一刻，他終于可以安心投入生產(chǎn)經(jīng)營。

成長潛力型企業(yè)遭遇詐騙

葉某的公司主要從事汽車配件生產(chǎn)，自2002年創(chuàng)辦以來，不僅先后成為通用、福特、克萊斯勒的一級供貨商以及特斯拉在中國的核心供應(yīng)商，也是寧波市成長潛力型企業(yè)、慈溪市出口創(chuàng)匯百強(qiáng)企業(yè)。

事件的拐點發(fā)生在2010年。作為同村鄰居，又是世交，葉某為同是經(jīng)營企業(yè)的戚某進(jìn)行銀行貸款和高息個人借款的擔(dān)保或反擔(dān)保。同年6月17日，戚某以歸還高息借款為由，向葉某借款500萬元，一個月后“人間蒸發(fā)”了。

“當(dāng)時我的公司正處于高速發(fā)展期，原來籌集用于研發(fā)和試驗新產(chǎn)品的資金全部被用來替他還債，這對公司的發(fā)展是致命打擊。”據(jù)葉某介紹，戚某的債權(quán)人紛紛找上門要求他承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，公司甚至遭到打砸，他又被迫支付1000余萬元的錢款，總計造成3000余萬元的巨額經(jīng)濟(jì)損失。此外，由于反擔(dān)保責(zé)任被起訴，公司資信記錄受影響，直接損害了與美國主要汽車公司的合作，出口美國市場的汽配件數(shù)量和金額出現(xiàn)大幅滑坡，公司一度瀕臨破產(chǎn)。

2010年9月，葉某向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案。2014年8月，潛逃在外的戚某被抓捕歸案。2015年9月，慈溪市公安局以戚某涉嫌詐騙罪移送慈溪市檢察院審查起訴。

雖然案件已經(jīng)二次退回補充偵查，因當(dāng)時證據(jù)仍無法證實戚某有非法占有500萬元借款的主觀故意，也無法查明款項的去向和戚某攜款潛逃的證據(jù)，全案未達(dá)到事實清楚，證據(jù)確實、充分的起訴標(biāo)準(zhǔn)，2016年5月23日，慈溪市檢察院依法對戚某作出存疑不起訴決定。

這個結(jié)果對葉某來說，實在是無法接受，他開始走上了向檢察院申訴之路。

細(xì)致復(fù)查夯實證據(jù)鎖鏈

“請依法核查處理!”2016年11月底，在收到葉某的來信申訴后，浙江省檢察院經(jīng)過研究，及時向?qū)幉ㄊ袡z察院制發(fā)交辦通知書，提出周密指導(dǎo)意見，并督促做好釋法說理和矛盾化解工作。

案件的爭議焦點在哪里?戚某向葉某借款時非法占有目的證據(jù)不足、500萬元借款去向仍未查清……為逐個突破難點，寧波市檢察院控申部門承辦檢察官姚紅文、徐萍與慈溪市檢察院原承辦檢察官密切配合，深入商討案情，先后30余次前往案發(fā)地調(diào)查取證，走遍了該案涉及的所有銀行、擔(dān)保公司和相關(guān)街道所在村，共調(diào)取銀行流水明細(xì)100余份，補充制作證人證言20余份。

“案件復(fù)查過程中，我們了解到葉某忙于四處維權(quán)，一度想要轉(zhuǎn)賣企業(yè)，多次勸說他安心經(jīng)營，好在他最后想通了。”徐萍告訴記者，通過重新審查原在案證據(jù)、補充調(diào)取新證據(jù)、重新訊問戚某，戚某的“虛假報表”“虛假賬目”逐漸浮出水面。更為關(guān)鍵的是，檢察官又查明戚某在外逃前11天內(nèi)分別以購買原材料、銀行轉(zhuǎn)貸為由向另外四名被害人詐騙396萬元的犯罪事實，原偵查階段認(rèn)定的從葉某處詐騙所得錢款也從500萬元改為700余萬元。

在高額負(fù)債，已明顯資不抵債的情況下，明知自己無還款能力，仍虛構(gòu)借款用途，騙取借款后并未用于約定借款用途，逃匿歸案后又不交代取現(xiàn)資金真實去向。一條環(huán)環(huán)相扣的證據(jù)鏈條逐漸形成，戚某主觀上非法占有的故意被一一夯實。

考慮到案件證據(jù)發(fā)生重大變化，寧波市檢察院將新調(diào)取的全部證據(jù)移交慈溪市檢察院。慈溪市檢察院派員前往戚某潛逃后落腳的云南省河口市追查資金轉(zhuǎn)移等情況。2018年3月，慈溪市檢察院移交全案材料，公安機(jī)關(guān)對該案重新立案偵查。

同年4月，浙江省檢察院、寧波市檢察院聯(lián)合對該案進(jìn)行公開答復(fù)。“考慮到本案案情復(fù)雜，社會影響大，我們專門邀請人民監(jiān)督員、律師等第三方人員到場，共同參與釋法說理和答復(fù)等相關(guān)工作。”浙江省檢察院第十檢察部承辦檢察官周芳介紹。

“通過公開答復(fù)會，我更加清楚地知道我的案子當(dāng)初為什么不能起訴，申訴階段補充到了哪些證據(jù)，下一步進(jìn)展處理情況。”回憶起兩年前公開答復(fù)會上的場景，葉某歷歷在目，當(dāng)天，他就申請撤回了申訴，表明息訴息訪。

有力指控終獲公正判決

2019年2月，慈溪市檢察院審查查明戚某除了以歸還高息借款為由騙取葉某700余萬元，以購買原材料、銀行轉(zhuǎn)貸等為由騙取另外四名被害人共計396萬元外，還增加認(rèn)定戚某以企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要為由騙取葉某及其公司擔(dān)保或反擔(dān)保涉案金額550萬元，以戚某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪向慈溪市法院提起公訴。

“借款”或“擔(dān)保”前犯罪嫌疑人是否有還款能力?是否采用了騙取手段?錢款是否用于約定用途?事后是否有還款意愿?庭審中，慈溪市檢察院第三檢察部主任朱軍路圍繞“非法占有目的”這一焦點，抽絲剝繭，層層深入，有力指控。

2019年12月20日，法院審理后作出一審判決，戚某犯合同詐騙罪判處有期徒刑十一年，并處罰金50萬元;犯詐騙罪判處有期徒刑十一年，并處罰金100萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金150萬元，并責(zé)令戚某退賠被害單位及各被害人經(jīng)濟(jì)損失。

一審判決后，戚某沒有上訴。

“感謝檢察機(jī)關(guān)用過硬的業(yè)務(wù)素質(zhì)為我們民營企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供支持和保障，我也會努力進(jìn)取，把企業(yè)做得更強(qiáng)。”葉某表示，近年來，在寧波檢察機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)卣块T的關(guān)心幫助下，公司已有了新起色，今年已接到來自特斯拉、普羅特拉、寶馬等多家知名汽車制造商的零配件訂單。

“這起申訴案的辦理，不僅體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)助企的有力作為，而且很好地體現(xiàn)了檢察工作理念和刑事訴訟格局在這10年間的深刻轉(zhuǎn)變。檢察機(jī)關(guān)在刑事訴訟中要切實擔(dān)負(fù)起訴前主導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)引導(dǎo)偵查、自行補充偵查等工作，堅守客觀公正立場，使有罪者得到追訴，無罪者得到保障。從本質(zhì)上說，檢察官是‘炒菜者’，而不是‘端菜者’。”浙江省檢察院檢察長賈宇表示。

關(guān)鍵詞： 企業(yè) 詐騙 破產(chǎn)