日前，淮安3人因詐騙110萬個泰達幣被批捕，涉案金額700萬元;蘇州警方打掉一個以虛擬幣投資為名實施網(wǎng)絡詐騙的犯罪團伙，涉案金額1000余萬元;孝感警方搗獲虛擬幣投資類“殺豬盤”詐騙窩點，該跨國案件的涉案資金高達1.2億元……虛擬貨幣詐騙案頻發(fā)，各地公安機關已經(jīng)展開行動，并發(fā)布不少關于警惕虛擬貨幣詐騙的宣傳。

虛擬幣“殺豬盤”頻現(xiàn)

加密貨幣近年成為熱詞。而記者了解到，加密幣圈是存在鄙視鏈的：2017年以前的“幣圈”專指“比特幣圈”，后來這詞被“山寨幣圈”和“炒幣圈”人占領了，“比特幣圈”人只好改稱“加密圈”人來恢復自豪感。而山寨幣，圈內(nèi)人士稱主要指的是無限幣、夸克幣、澤塔幣、紅幣、隱形金條等國產(chǎn)山寨幣;也有人士表示，除了比特幣之外的“后來者”，包括狗狗幣等加密貨幣都算山寨幣。而在比特幣暴跌時，山寨幣往往跌勢更重，業(yè)內(nèi)稱“山寨幣本身抗跌屬性就很差”。

目前，比特幣、以太坊等主流加密幣基本上都集中在Bithumb、BitMEX、幣安網(wǎng)、OKEX、火幣等幾大數(shù)字貨幣交易平臺上交易。而從警方查處的案件看，國內(nèi)虛擬幣“殺豬盤”主要可分為詐騙以及“傳銷+詐騙”兩種模式。

加密貨幣類詐騙“殺豬盤”，主要是詐騙團伙拉受害人進群，推出假導師引誘其在真實平臺上購買主流或山寨虛擬貨幣，接著讓受害人將虛擬貨幣存入偽裝成“電子錢包”的詐騙軟件，或是假裝“高手”代為操作交易，實際上都是為了盜取受害人的虛擬貨幣。

而“傳銷+詐騙”則是開發(fā)出“云挖礦”平臺，或是偽造交易截圖，讓受害人拉人入會、“以老帶新”，并給出不同比例的提成，且只可用于兌換詐騙集團發(fā)明的“山寨幣”，最后往往借口爆倉或是其他理由凍結(jié)資金。

有幣圈人士告訴記者，部分炒山寨幣的散戶是被騙進來的。“去年比特幣的造富神話廣為流傳，很多沒什么投資經(jīng)驗的人，以為只要是加密幣，就和比特幣一樣，不管聽沒聽過這種加密幣，都盲目開戶投錢，實際上其中有些可能只是企業(yè)開了個網(wǎng)頁假裝挖礦，本質(zhì)就是傳銷和詐騙。”

有業(yè)內(nèi)人士表示完全不建議大家炒加密幣：“有的人是完全不懂區(qū)塊鏈，但是看比特幣等加密幣漲勢洶洶就跟投，有人甚至不知道交易平臺在哪里，委托他人進行交易，風險極大;建議大家只投自己了解的領域，不要做‘韭菜’。”

幣圈泡沫被戳破

為何山寨幣“殺豬盤”頻現(xiàn)?這與幣圈風向標比特幣年內(nèi)大漲有關。今年初，比特幣堅實擁躉馬斯克發(fā)聲撐比特幣與狗狗幣，并表示可使用比特幣購買特斯拉，導致以比特幣為首的加密貨幣普遍上漲。不過，幣圈造富神話或許最終將會破滅。

短短一周多時間，加密幣圈遭受了重大打擊：先是“代言人”馬斯克暗示特斯拉有可能拋售其持有的比特幣，隨后中國金融業(yè)三大協(xié)會聯(lián)合發(fā)聲抵制虛擬貨幣炒作、加密幣平臺宣布暫停提款與交易、中國國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(即金融委)定調(diào)打擊比特幣挖礦和交易等消息傳出，幣圈恐慌情緒空前高漲，一度出現(xiàn)3小時內(nèi)50萬人爆倉400多億元的慘狀，被投資人稱為“史詩級屠殺”。

某幣圈人士向記者表示，導致這輪加密幣崩盤的本質(zhì)原因，是市場高杠桿以及過去一段時間幣圈累積了太多的收益，本次監(jiān)管發(fā)文只是導火索。目前看來，還未清醒的幣圈人居然還有不少。經(jīng)歷過本輪血洗后，在社交平臺與微信群里，仍有不少投資人在呼吁“做好情緒管理”，洗腦說“財富不會消失，只會轉(zhuǎn)移”，并稱“比特幣的絕對支撐位在3萬美元，大家抓緊抄底等反彈”。甚至還有人做出了一張“史詩級別反彈表”，不少人看高比特幣至5萬甚至7萬美元。

值得注意的是，國務院金融委在研究部署下一階段金融領域重點工作提到“堅決防控金融風險”，要強化平臺企業(yè)金融活動監(jiān)管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。這是比特幣首次被金融委點名。

招聯(lián)金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼認為，將整治虛擬貨幣市場的行為上升到國務院高度，表明下一步還將出臺措施加大力度，打擊整治比特幣等虛擬貨幣非法交易等行為。

有幣圈人士擔心比特幣要“涼”：“最近幣圈人挨了馬斯克、三部委、金融委的好幾刀，對炒幣的打擊已經(jīng)到了最高級別，比特幣交易在國內(nèi)的出口都被堵死了，接下來或許只能‘出海’了。”

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