證券代碼：603135??????證券簡稱：中重科技?????????公告編號：2023-001

?????????中重科技（天津）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

???????第一屆董事會第十五次會議決議公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??中重科技（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?04?月?19

日，向全體董事以通訊方式發(fā)出了關(guān)于召開第一屆董事會第十五次會議的通知。

該會議于?2023?年?4?月?24?日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次董事會

會議應(yīng)出席董事?9?名，實際出席董事?9?名；本次會議由董事長馬冰冰女士召集和

主持，全體監(jiān)事和董事會秘書列席了會議。本次董事會會議召集、召開程序均符

合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的規(guī)定，

表決所形成的決議合法、有效。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于公司?2023?年第一季度報告的議案》

??公?司?2023?年第一季度報告詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《中重科技?2023?年第一季度報告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??（二）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金的議案》

??本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金人民幣?29,989.25

萬元，置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣?864.76?萬元(不含增值稅)，合計

置換募集資金人民幣?30,854.01?萬元。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投

項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??公司審計機(jī)構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“信會師報字[2023]

第?ZF10557?號”

???????????《中重科技（天津）股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》，

公司保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司出具了無異議的核查意見，獨(dú)立董事對

本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)文件。

??（三）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

??在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項目正常進(jìn)行的

前提下，結(jié)合公司資金安排以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司流動資金需求，提高

募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司盈利能力，公司擬使

用超募資金人民幣?7200.00?萬元永久補(bǔ)充流動資金，占首次公開發(fā)行股票超募資

金總額的比例為?29.64%。公司最近十二個月內(nèi)累計使用超募資金永久補(bǔ)充流動

資金的金額未超過首次公開發(fā)行股票超募資金總額的?30%，未違反中國證券監(jiān)督

管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。具體內(nèi)容

詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技關(guān)于

使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??公司保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司出具了無異議的核查意見，獨(dú)立董

事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)文件。

??（四）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??公司保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司出具了無異議的核查意見，獨(dú)立董

事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)文件。

??（五）審議通過《關(guān)于變更公司股份總數(shù)、注冊資本、公司類型及修訂<公

司章程>并辦理工商變更登記的議案》

??根據(jù)法律法規(guī)等文件的規(guī)定，結(jié)合公司本次發(fā)行上市的實際情況，現(xiàn)擬對《公

司章程》中股份總數(shù)、注冊資本、公司類型等條款進(jìn)行修訂及辦理工商登記，并

提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)指定人士辦理上述事宜的工商變更登記手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重

科技關(guān)于變更公司股份總數(shù)、注冊資本、公司類型及修訂<公司章程>并辦理工商

變更登記的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??（六）審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??（七）審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

?具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告》。

?表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

?本議案尚需提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??（八）審議通過《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

?具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告》。

?表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

?本議案尚需提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??（九）審議通過《關(guān)于修訂<重大經(jīng)營與投資決策管理制度>的議案》

?具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告》。

?表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

?本議案尚需提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??（十）審議通過《關(guān)于修訂<融資與對外擔(dān)保管理制度>的議案》

?具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告》。

?表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

?本議案尚需提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??（十一）審議通過《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

?具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告》。

?表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

?本議案尚需提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??（十二）審議通過《關(guān)于修訂<董事會審計委員會議事規(guī)則>的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??（十三）審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??（十四）審議通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??（十五）審議通過《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??（十六）審議通過《關(guān)于投資設(shè)立融資租賃公司的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中

重科技關(guān)于投資設(shè)立融資租賃公司的公告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??（十七）審議通過《關(guān)于提議召開公司?2023?年第一次臨時股東大會的議案》

??公司擬于?2023?年?5?月?10?日召開?2023?年第一次臨時股東大會，審議上述需

股東大會決議的事項。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《中重科技關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

特此公告。

??????????????????????中重科技（天津）股份有限公司董事會

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