幾筆零散的銀行股權(quán)拍賣，背后直指一樁大型非法集資案。

(資料圖)

日前，安徽五河農(nóng)商行4筆股權(quán)在阿里司拍平臺公開拍賣，最終因無人出價流拍。4筆股權(quán)分別歸屬于該行四名股東，合計占該行總股本近22%。

根據(jù)披露，前述股權(quán)因涉及韋某等4人未履行法院刑事判決書所確定的義務(wù)而遭拍賣。結(jié)合其他公開信息，韋某正是2019年因涉嫌非法集資被采取刑事強制措施的金誠財富集團實控人韋杰。

除前述股權(quán)外，金誠集團還通過收購另外4家公司股權(quán)，間接投資并持有五河農(nóng)商行股權(quán)，目前已處于“裁定轉(zhuǎn)讓”狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，金誠集團及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在該行持股占比一度超過41%。

多筆股權(quán)遭司法拍賣

阿里司法拍賣平臺信息顯示，安徽五河農(nóng)商行4筆股權(quán)在該平臺公開拍賣，分別涉及該行7.15%、7.15%、6.08%和1.28%股權(quán)，起拍價合計約1.2億元，但最終因無人出價流拍。

前述股權(quán)分別歸屬于蚌埠鑄磊鋼鐵貿(mào)易有限公司、安徽揚名建材貿(mào)易有限公司、南京新三達汽車租賃有限公司、上海善容企業(yè)管理咨詢有限公司所有。

其中，鑄磊鋼鐵、揚名建材為該行并列第一大股東，二者均于2017年通過參與五河農(nóng)商行增資擴股完成對該行的入股；新三達公司則是在2017年通過受讓原股東持股，成為該行第三大股東。

根據(jù)公告，前述4筆股權(quán)處置單位均為杭州市拱墅區(qū)人民法院。該院依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力杭州市中級人民法院作出的（2020）浙01刑初99號刑事判決書，于2023年8月4日立案執(zhí)行，并向韋某等4名被執(zhí)行人發(fā)出執(zhí)行通知書，責令履行生效法律文書所確定的義務(wù)，但被執(zhí)行人至今未履行，因此裁定拍賣、變賣前述股權(quán)。

據(jù)券商中國記者了解，韋某正是金誠集團實際控制人韋杰。據(jù)拱墅警方通報：2019年4月27日，據(jù)浙江省證監(jiān)局移送線索及群眾報案，杭州公安局拱墅區(qū)分局依法立案偵查金誠集團涉嫌非法集資案，并對韋杰及相關(guān)涉案人員采取刑事強制措施。

官網(wǎng)介紹，金誠集團是一家綜合性的現(xiàn)代城市發(fā)展集團，總部位于杭州。截至2018年初，金誠集團號稱累計管理資產(chǎn)規(guī)模超700億遠，號稱“國內(nèi)最大的民營PPP企業(yè)”，旗下有金誠新城鎮(zhèn)、金誠財富、金誠產(chǎn)業(yè)、金誠之星、有象文化、酒店、房地產(chǎn)、金誠金融、公眾公司等板塊。

其中，金誠財富作為金誠集團旗下核心平臺，擁有一家基金銷售公司——浙江金觀誠，以及新余觀悅等6家經(jīng)備案的私募基金管理人，主要投向所謂的影視項目，以及特色小鎮(zhèn)和保障房等PPP項目，并在2015年后迎來爆發(fā)式增長，直至2018年4月多次被爆出發(fā)生擠兌危機。

作為金誠集團實控人，“80后”韋杰生于金華東陽，大學(xué)畢業(yè)初是一位律師，2008年創(chuàng)立金誠集團。他也是原港股上市公司金誠控股的實際控制人，間接持股約74.2%，后該公司于2021年3月退市。

合計持股一度超四成

鑄磊鋼鐵、揚名建材、新三達公司、上海善容持有的五河農(nóng)商行股份流拍前，該行另有其他4筆大額股權(quán)遭司法拍賣。

2022年12月，鎮(zhèn)江博海能源有限公司、江蘇豐城湖生態(tài)旅游有限公司、江蘇德力克信息科技有限公司、蚌埠山納鋼鐵貿(mào)易有限公司分別持有的五河農(nóng)商行2296萬股、1272.2萬股、1272.2萬股、1017.8萬股股權(quán)在該平臺結(jié)束拍賣，4名自然人分別出資競得前述股權(quán)。

以五河農(nóng)商行總股本計，前述股權(quán)分別占比4.58%、2.54%、2.54%和2.03%。其中，博海能源系該行第六大股東；豐城湖公司、德力克公司為該行并列第九大股東。

值得一提的是，博海能源、豐城湖公司、德力克公司、山納鋼鐵所持股權(quán)拍賣前，曾有金誠財富的投資者向法院提出異議請求，要求中止并撤銷這4筆股權(quán)的拍賣，但被法院駁回。

彼時的裁定書顯示，金誠集團通過其關(guān)聯(lián)方于2016年4月期間，通過收購博海能源、豐城湖公司、德力克公司、山納鋼鐵4家公司100%股權(quán)，間接獲得這4家公司持有的五河農(nóng)商行股份。

此外，五河農(nóng)商行項目流水，證明金誠集團是以非法集資獲得的資金通過關(guān)聯(lián)公司購買該行股權(quán)。

這意味著，不論是去年底還是近期結(jié)束的前述五河農(nóng)商行股權(quán)拍賣，所涉股權(quán)均與金誠集團及其實控人韋杰具有較強關(guān)聯(lián)關(guān)系。

據(jù)五河農(nóng)商行年報，截至2017年年末，除上海善容外，鑄磊鋼鐵、揚名建材、新三達公司分別位列該行前三大股東，博海能源、豐城湖公司、德力克公司、山納鋼鐵分別位列該行第五、第七、第八、第十大股東，合計占該行總股本的41%以上。

在經(jīng)過近年數(shù)次分紅送股后，截至去年末，鑄磊鋼鐵、揚名建材、新三達公司、上海善容合計持有五河農(nóng)商行21.66%股權(quán)；博海能源、豐城湖公司、德力克公司、山納鋼鐵合計持有該行11.69%股權(quán)。

據(jù)了解，五河農(nóng)商行是在原五河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社基礎(chǔ)上發(fā)起設(shè)立的地方金融機構(gòu)，改制成立于2014年6月，最新注冊資本5.01億元。截至去年末，該行資產(chǎn)規(guī)模約116億元。

（文章來源：券商中國）

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