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近日，期貨日報記者了解到，投資者玄某致電中國證監(jiān)會投訴熱線12386，投訴上海東證期貨有限公司頻繁讓其入金但無法出金不合理。事后，經(jīng)過警方立案查實，背后竟然是一起盜用東證期貨名義從事網(wǎng)絡(luò)直播帶單的詐騙活動。行業(yè)人士也紛紛表示，網(wǎng)絡(luò)直播帶單合作屬于違法行為，投資者切莫入局。

事件：利用人心，套路投資者入局

事發(fā)后，記者致電玄先生，經(jīng)他講述，過去自己操作股票小有盈利，對期貨略有所知，有一天點進去一個“期貨直播”的網(wǎng)站，聽起來講得非常專業(yè)，而且直播中展示了實盤賬戶的操作過程，最終都是盈利的。后續(xù)該直播網(wǎng)站客服人員在與玄先生溝通之初，為取得玄先生的信任，向他展示了自己的身份證，還說開戶操作的話只能通過一家與東證期貨合作的香港公司——香港正大國際，并且向他出示了上述兩家公司所謂的“營業(yè)執(zhí)照”，以及客服人員隸屬于東證期貨的從業(yè)人員信息，并告知所操作賬戶主要是做以外盤為主。這一套流程下來，騙得了玄先生的信任，使他認為專業(yè)的事應(yīng)該交給專業(yè)的人來做，按對方提出的建立共同賬戶采用“老師操作、賬戶托管”方式簽訂了合作共贏的“賬戶委托協(xié)議”，并在該賬戶轉(zhuǎn)入了20萬元人民幣，一段時間后該賬戶顯示賺了31萬美金。當玄先生向該網(wǎng)站工作人員提出想要提取自己的盈利時，對方以提取盈利需要玄先生繳納配資和稅金、保證金、資金解凍金等為由，要求玄先生不斷入金， 玄先生先后投入超過243萬元人民幣。當對方又以銀監(jiān)會調(diào)查為由，要其再入金70多萬元時，玄先生才緩過神來，察覺到自己入局被騙。

據(jù)了解，玄先生身處山東泰安，事發(fā)后已經(jīng)向當?shù)貓蟀浮Ｋf，當?shù)毓矙C關(guān)也成立了專案組，通過IP地址查詢到對方是在緬甸，由于跨國辦案比較困難，案子進展緩慢，目前他只能等待案件有突破性進展。

據(jù)東證期貨統(tǒng)計，類似玄先生同一模式受騙的投資者有6人，合計受騙已經(jīng)超過400萬元。此外，據(jù)玄先生提供的信息，他在跟對方的交流中，發(fā)現(xiàn)了對方操作的賬戶名叫“林燕”，里面資金接近1000萬元，具體是不是實名賬戶尚未可知，據(jù)他個人分析很可能也是相關(guān)的受害者。

提醒：辨清黑白，投資者要保持理性

東證期貨了解到相關(guān)情況后，已采取多項措施以維護投資者的合法權(quán)益。2021年8月，公司在官方網(wǎng)站、視頻公眾號等公開渠道發(fā)布了“關(guān)于謹防不法分子冒用我公司名義實施詐騙行為的聲明”，表明公司官方網(wǎng)站為www.orientfutures.com以及www.dzqh.com.cn，請廣大投資者仔細甄別，謹防上當受騙。2021年9月，公司又通過國家反詐中心App向公安機關(guān)報案，顯示的舉報進度為“已收到舉報，將盡快開展工作”。2021年10月，公司撥打110電話進行報案，經(jīng)話務(wù)員引導后要求至屬地派出所進行報案，于是公司于當月向上海市黃浦區(qū)小東門派出所現(xiàn)場報案。2021年12月，公司再次通過官方微信公眾號發(fā)布“關(guān)于謹防不法分子冒用我公司名義實施詐騙行為的聲明”。2022年1月，公司通過中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報中心舉報了另一處非法網(wǎng)址，顯示的舉報結(jié)果為“舉報已收到”。據(jù)東證期貨相關(guān)人員介紹，接下來他們將進一步加強投資者教育、加強輿情監(jiān)測、舉報非法期貨網(wǎng)站。

此外，東證期貨再次鄭重提醒廣大投資者們，不要相信各種股神、專家、內(nèi)幕消息、吹噓的歷史業(yè)績；不參加各種授課教學、大盤點評，不要繳納所謂會員費；不下載安裝不明來源的、虛假宣傳可以識別“主力”“莊家”的軟件；不要相信各種代理、代客理財；不要向任何陌生的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬；任何非官方鏈接、網(wǎng)址不要輕信，更不要輕易點開，實在無法確認的，去中國證券業(yè)協(xié)會、中國期貨業(yè)協(xié)會、中國證監(jiān)局等等官方網(wǎng)站驗證。最重要的，保持理性，不要幻想一夜暴富，不要相信天上會掉餡餅。

（文章來源：期貨日報）

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