據(jù)中新經(jīng)緯援引華爾街日報中文網(wǎng)報道，法國檢察官正在調(diào)查法國億萬富翁、LVMH集團董事長伯納德·阿爾諾和一名俄羅斯商人之間可能存在的洗錢交易。

據(jù)報道，巴黎檢察官辦公室周五表示，他們的調(diào)查是在法國反洗錢部門Tracfin發(fā)出警告后進行的，初步調(diào)查自2022年以來一直在進行。該檢察官辦公室不予進一步置評。

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檢察官發(fā)表聲明之前，法國《世界報》報道稱，法國反洗錢機構(gòu)發(fā)現(xiàn)了阿爾諾與俄羅斯商人Nikolai Sarkisov之間可疑的資金轉(zhuǎn)移活動。這些交易與阿爾諾在2018年收購位于法國阿爾卑斯山Courchevel的房地產(chǎn)有關(guān)。該報援引Tracfin的一份文件稱，這筆交易讓Sarkisov在沒有任何明顯理由的情況下獲得了約200萬歐元的利潤。

報道稱，初步調(diào)查結(jié)束后，法國檢方可以決定展開正式調(diào)查或放棄此案。

身家高達1.4萬億元

一度超越馬斯克成世界首富

根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，阿爾諾是奢侈品帝國LVMH集團的首席執(zhí)行官和控股股東，也是僅次于馬斯克(Elon Musk)的世界第二富豪。

此前，2022年12月14日，阿爾諾曾正式超越馬斯克，以1650億美元的身價成為彭博億萬富翁榜單的首富，這是他首次榮登富豪榜首。

據(jù)福布斯實時富豪榜，截至9月30日，馬斯克以2698億美元（約合人民幣2萬億元）穩(wěn)坐世界首富寶座，阿爾諾以2007億美元（約合人民幣1.47萬億元）位居第二，而貝佐斯排名第三。

據(jù)紅星新聞，今年6月，緊隨馬斯克的步伐，LVMH總裁阿爾諾也現(xiàn)身北京，冒著40度的高溫開啟了他在疫情后的首次訪華之旅。6月27日，從王府中環(huán)、SKP到國貿(mào)，阿爾諾馬不停蹄地巡視了旗下品牌在北京核心商圈的零售門店。6月28日，阿爾諾又現(xiàn)身成都，到成都IFS、太古里、SKP巡店。

俄富商收購大量房產(chǎn)套利

其背后是LV老板？

據(jù)紅星新聞，巴黎檢察官辦公室的一份聲明稱，正在調(diào)查涉及阿爾諾和俄羅斯保險公司Reso-Garantia創(chuàng)始人尼古拉·薩爾基索夫的一筆可疑交易。

據(jù)報道，法國司法系統(tǒng)反洗錢部門Tracfin于2022年12月發(fā)布的一份文件，其中將阿爾諾和薩爾基索夫在法國阿爾卑斯山度假勝地庫爾舍韋勒的房產(chǎn)交易列為了“可能具有洗錢特征”的交易。

文件顯示，在2018年秋天的短短幾周內(nèi)，俄羅斯億萬富翁尼古拉·薩爾基索夫旗下的公司通過一個涉及法國、盧森堡和塞浦路斯的復(fù)雜空殼公司網(wǎng)絡(luò)，以1600萬歐元在庫爾舍韋勒收購了14處房產(chǎn)。文件稱，盡管薩爾基索夫的名字并未出現(xiàn)在進行收購的SNC La Fleche公司的賬簿上，但這位俄羅斯寡頭是該公司的實際所有者。

同一時期，SNC La Fleche以220萬歐元的價格從一家名為SNC Croix Realty的公司手中收購了同一街區(qū)的另外三處房產(chǎn)。SNC Croix Realty同樣為薩爾基索夫所有，該公司通過這筆收購交易賺了120萬歐元。

伯納德·阿爾諾和尼古拉·薩爾基索夫

法國金融調(diào)查人員懷疑，薩爾基索夫在這一系列交易角色可能是法國首富伯納德·阿爾諾的“代購”。文件顯示，阿爾諾為這筆交易通過其私人控股公司向薩爾基索夫提供了1830萬歐元的貸款。隨后，他在2018年12月收購了SNC La Fleche，“實際上成為了該房地產(chǎn)投資組合的所有者”。

現(xiàn)年74歲的伯納德·阿爾諾財富估值約為1840億美元，僅次于馬斯克，是全球排名第二的富豪。他和家族成員擁有LVMH集團41%的股份，該集團旗下?lián)碛斜姸嗌莩奁放?，包括手袋品牌LV、Mot香檳、軒尼詩干邑、珠寶商蒂芙尼和鐘表制造商泰格豪雅等。

LVMH集團1987年由阿爾諾將路易威登與酩悅·軒尼詩公司合并而成。其主要業(yè)務(wù)是葡萄酒及烈酒、時裝及皮革制品、香水及化妝品、鐘表及珠寶和精品零售，旗下?lián)碛?0多個品牌，包括路易威登、寶格麗、迪奧、嬌蘭、紀梵希、芬迪、絲芙蘭等。

調(diào)查機構(gòu)稱交易“動機”存疑

或涉嫌洗錢

Tracfin的一份文件稱，阿爾諾在收購擁有這些資產(chǎn)的公司前，首先將這筆錢借給了薩爾基索夫旗下的一家公司。薩爾基索夫從這次交易中賺了200萬歐元，但尚不清楚他為這筆貸款支付了多少。

調(diào)查人員指出，所有權(quán)的復(fù)雜變更可能是為了“隱藏資金的確切來源”，以及最終受益人的身份。文件中寫道：“房地產(chǎn)收購的最終受益所有人的變化往往會掩蓋資金的確切來源，使交易和真正買家的身份變得復(fù)雜，并反映出隱瞞所有這些交易的實際受益人的愿望，即伯納德·阿爾諾?！?/p>

因此，這加劇了調(diào)查人員對其中涉嫌“洗錢”的懷疑。媒體報道補充道，調(diào)查必須“確定這種明顯不協(xié)調(diào)的原因”，并“解釋阿爾諾為什么需要讓薩爾基索夫作為這些交易的中間人”。

一位消息人士透露，這項調(diào)查于2022年開始，由法國經(jīng)濟部的金融情報部門主導(dǎo)，但目前仍處于“初步調(diào)查”階段，尚未確定是否存在犯罪行為。據(jù)了解，雙方都否認存在任何不當行為。

Reso-Garantia公司發(fā)言人伊戈爾·伊萬諾夫表示：“這筆交易是由該公司專業(yè)投資于歐洲房地產(chǎn)的投資部門負責，包括從不同的私人業(yè)主手中收購庫爾舍韋勒一棟舊大樓里的公寓，以期在整棟大樓被買斷后將其出售給開發(fā)商?！?/p>

他表示，所有交易均由法國公司進行，各方均由法國律師通過法國公證人進行。這是一筆普通的房地產(chǎn)交易，“Reso-Garantia和薩爾基索夫本人都沒有參與報道中描述的交易。薩爾基索夫和阿爾諾從未見過面?！边@位發(fā)言人還表示，薩爾基索夫和Reso-Garantia都沒有收到法國當局或其他國家當局的聯(lián)系或提供文件的要求。

與此同時，LVMH集團拒絕置評。一位接近阿爾諾的人士稱，這筆交易是在完全尊重法國法律的情況下進行的。

阿爾諾5個子女均在LVMH集團任高管

LVMH集團2023年第一季度財報顯示，期內(nèi)集團整體銷售額同比上漲17%至210億歐元，有機收入也實現(xiàn)17%的增長。得益于本土消費者以及國際游客需求推動，該集團在歐洲和日本的銷售額分別取得24%和34%的增長，美國市場上漲8%，亞太其它地區(qū)也隨著疫情的好轉(zhuǎn)而實現(xiàn)反彈，同比增長14%。

據(jù)報道，LVMH集團1987年由阿爾諾將路易威登與酩悅·軒尼詩公司合并而成。其主要業(yè)務(wù)是葡萄酒及烈酒、時裝及皮革制品、香水及化妝品、鐘表及珠寶和精品零售，旗下?lián)碛袛?shù)十個品牌，包括路易威登、寶格麗、迪奧、嬌蘭、紀梵希、芬迪、絲芙蘭等。

當?shù)貢r間1月11日，LVMH集團發(fā)布公告，宣布調(diào)整旗下兩大品牌迪奧和路易威登的管理層，引發(fā)外界關(guān)注。根據(jù)公告，過去4年執(zhí)掌迪奧的彼得羅·貝卡里將接替邁克爾·伯克，出任路易威登的董事長兼首席執(zhí)行官。

值得注意的是，LVMH集團首席執(zhí)行官伯納德·阿爾諾的女兒，現(xiàn)年47歲的德爾菲娜·阿爾諾也在本次的集團管理層改組中獲得晉升，被任命為迪奧的首席執(zhí)行官。

報道稱，在本次集團管理層改組之前，去年12月，阿爾諾的長子安托萬·阿爾諾剛被任命為家族控股公司的負責人。

據(jù)環(huán)球時報，《費加羅報》稱這次人事變動是“LVMH罕見的大規(guī)模高層改組”。英國《衛(wèi)報》稱，阿爾諾正在加強其家族對集團的控制，很多時尚界人士認為戴爾菲娜與弟弟安東尼之間將會有一場“繼承人之戰(zhàn)”，其他兄弟姐妹也可能加入，因為阿爾諾的5個子女目前都在集團擔任管理職務(wù)。不過，繼承人可能需要一些時間才能接管家族企業(yè)，因為去年該集團修改了公司章程，允許首席執(zhí)行官經(jīng)營公司至80歲。

（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）

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